20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅速蔓延,严重危害各国的国家安全,危及全球经济发展。有评论认为,洗钱这一黑色产业,它以极快的速度成为仅次于外汇和石油的世界第三商业活动。
6月10日,央行相关领导在2021年陆家嘴论坛上发言中提到,近来一些层出不穷的骗局,其实质都是击鼓传花式的非法集资活动。