首页 >投教基地 >专项活动 >反洗钱

恐怖融资与洗钱解读

     发布时间:2017-10-09    阅读次数:

       恐怖融资是洗钱的一种方式,二者有着千丝万缕的关系。恐怖组织不仅需要隐瞒、掩饰非法收益的性质和来源,而且需要掩盖、混淆有关资金流向的恐怖主义目的,使之成为貌似合法的资金流动,从而最终为恐怖主义所利用。
一部分犯罪收益在清洗后成为恐怖活动的资金,另一方面,恐怖分子利用筹集到的资金支持洗钱行为,促使洗钱行为更加猖獗。
 
恐怖融资
        恐怖融资包括为恐怖活动、恐怖分子和恐怖组织筹措资金。
恐怖融资的概念:恐怖主义组织为了筹集保障其生存、发展、壮大和从事恐怖主义活动所需的资金而进行的资金融通活动。
        恐怖融资的方式很多,包括接受捐赠、创办实业、参与洗钱等多方面。恐怖主义是将合法的资金用于非法用途,从而使这种融资行为变为恐怖融资。
        恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础,没有资金的支持,恐怖主义成了无源之水、无本之木,无法生成下去。
        恐怖融资为恐怖主义提供支持和保障,使得恐怖主义能够顺利实现。恐怖融资罪行包括任何有意采取各种手段直接或简接地提供或收集资金,将资金用于或明知资金将全部或部分用于实施恐怖活动、为恐怖组织所利用、为个别恐怖分子所利用的行为。一切符合上述条件的行为都属于恐怖融资,不论是合法资金还是非法资金。
恐怖融资与洗钱
        恐怖融资是洗钱的一种方式,二者有着千丝万缕的关系。恐怖组织不仅需要隐瞒、掩饰非法收益的性质和来源,而且需要掩盖、混淆有关资金流向的恐怖主义目的,使之成为貌似合法的资金流动,从而最终为恐怖主义所利用。
一部分犯罪收益在清洗后成为恐怖活动的资金,另一方面,恐怖分子利用筹集到的资金支持洗钱行为,促使洗钱行为更加猖獗。

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

总部热线:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1 陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问