成都人行领导莅临四川分公司走访调研指导工作

       2020年9月10日下午，中国人民银行成都分行营业管理部领导莅临开源证券四川分公司走访调研指导工作，分公司反洗钱工作小组全体成员全程参与。
 
       四川分公司负责人、反洗钱小组组长成磊向中国人民银行成都分行营业管理部走访调研组汇报了近一年来反洗钱工作的开展情况，从分公司整体情况及机构概况、反洗钱工作机制建立运行情况、内控制度建立和修订情况、反洗钱组织架构设置情况、客户身份识别、客户资料和交易记录保存、可疑交易甄别上报工作、以及反洗钱宣传培训情况、自主管理检查与审计等多方面详细叙述了四川分公司的反洗钱工作。
 
       成都人行营业管理部领导充分肯定了四川分公司在反洗钱工作方面取得的成绩，并进行了反洗钱业务培训，特别指出人行总行117号文件关于客户身份识别等5点指导要求，传达了人行总行最新的反洗钱监管导向。四川分公司反洗钱小组全体成员认真聆听了反洗钱工作指导，表示严格落实人行反洗钱的工作要求，接受中国人民银行和监管部门安排的其他反洗钱工作任务，保障反洗钱工作的持续、有效开展。
 
       反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中四川分公司将严格按照人民银行和公司总部的要求，切实做好反洗钱工作，在业务过程中加强监督，同时更大范围、更加深入地开展反洗钱宣传，打击一切不法洗钱犯罪活动，维护金融秩序稳定。
       （文图/杜星）