为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日
中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存
为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。
2019年反洗钱工作会议
银办发【2018】130号
银发【2018】164号
中国人民银行令〔2016〕第3号 2017年7月1日起施行
银发[2017]235号
《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章 总则第一条
证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引附件：证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）第一章 总则第一条 为提高证券公司反洗钱
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